合肥警方打掉一刷购物卡洗钱团伙

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近日，肥西县公安局打掉一个跑分洗钱团伙。记者了解到，该团伙通过使用购物卡刷卡的方式进行洗钱，数额巨大。

今年1月2日晚，肥西县公安局接到线索，有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱，数额巨大。此后，肥西警方循线追踪、深挖细查，连续抓获犯罪嫌疑人35人。

警方调查显示，犯罪嫌疑人梁某某通过一款聊天软件认识绰号为“猪猪”的上线后，开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”，寻找可以大额刷银行卡购买黄金的珠宝店，“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“洗钱车队”的银行卡，实施刷卡购金跑分洗钱活动。

2022年11月25日至2023年1月2日，梁某某先后两次组建跑分车队，在合肥多家珠宝店进行刷卡购金，已查明涉电诈案件377起，涉案电诈资金达24736829.8元。

“购买的黄金，梁某某会再交给‘猪猪’安排的其他人，最终完成洗白。”办案民警介绍说。

在侦办这起跑分洗钱案件中，肥西警方还发现一起“案中案”，主犯梁某某在合肥刷卡买金洗钱期间，曾被其组织的“跑分车队”成员许某等人抢走1根金条。今年4月12日至14日，肥西警方相继将涉案嫌疑人陆续抓获。

警方提醒：不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。

（记者 朱震宇 通讯员 合公新）

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